2003年5月9日,公司第五届八次董事会议以通讯方式召开。九名董事参予表决,会议审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》,并就相关事项作出如下决议：

    1、公司2002年度股东大会定于2003年6月13日上午9：00在公司本部召开。

    2、同意向股东大会提出如下议案：

    (1)审议公司《2002年度董事会工作报告》；

    (2)审议公司《2002年度监事会工作报告》；

    (3)审议公司《2002年度财务报告》；

    (4)审议公司《2002年度利润分配预案》：

    根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的《审计报告》,公司2002年实现净利润235.41万元。按照《公司章程》有关规定,本年度利润首先用于弥补以前年度亏损。据此,董事会提出本次不分配,不送股,也不转增股本的分配预案。

    (5)审议公司董事会《关于继续聘任重庆天健会计师事务所的议案》：

    继续聘任重庆天健会计师事务所担任本公司2003 年财务会计报表的审计工作,年度报酬为15万元。

    3、鉴于公司重大资产重组方案已经获得中国证监会重大重组审核委员会的审核通过,同意将公司第五届董事会第六次会议审议通过的尚须股东大会表决通过的相关议案(见2003年2月13日《上海证券报》)提请公司2002年度股东大会一并审议。

    4、要求董事会职能部门尽快就召开公司2002年度股东大会事项发布公告通知。

    特此公告。