本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司重大资产置换及土地使用权转让方案(以下简称″重大重组方案″)经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会(以下简称″中国证监会重组委″)审核,于2003年4月30日获得通过。本公司已向上海证券交易所提出复牌申请并获批准,公司股票将于2003年5月13日上午复牌交易。

    本公司重大重组方案最初于2002年9月26日获得公司第五届董事会第四次会议的审议通过,并于2002年10月9日在《上海证券报》作了相应披露,公司股票也于2002年10月9日起开始停牌。但由于重大重组方案2002年12月17日未能获得中国证监会重组委审核通过,公司董事会对其进行了补充和修改。修改后的重大重组方案于2003年2月11日获得公司第五届董事会第六次会议审议通过,并于2003年2月13日在《上海证券报》作了相应披露,2003年4月30日获中国证监会重组委审核通过。

    本公司对2002年10月9日于《上海证券报》披露的《成都量具刃具股份有限公司重大资产置换及土地使用权转让报告书(草案)》进行了补充和修改,补充和修改的内容请详细参阅本次披露的报告书(草案)；本公司重大重组独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问广东博合律师事务所也对其出具的报告进行了相应修改；重庆天健会计师事务所有限责任公司对本公司修改后的备考财务报告及盈利预测出具了审计(核)报告。本公司提请投资者在阅读和使用重大重组资料时,应以本次披露的相关内容为准。

    公司重大重组方案尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。公司董事会已定于近期召开公司2002年度股东大会,对重大资产重组方案的相关议案与公司年度报告、分配预案等议案一并进行审议(见成都量具刃具股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知)。公司董事会将及时披露相关信息,提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。