成都量具刃具股份有限公司一九九四年度股东大会于一九九五年四月十七日在 成量娱乐中心举行。本次股东大会出席人数为158名,共代表5940万股权, 占公司总 股额的58.9%。大会审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司一九九四年度董事会工作报告和总经理工作报告

    报告回顾了公司一九九四年度工作。一九九四年度营业收入达到14105.56万元, 实现税后利润1870.40万元。公司继续建立完善现代企业制度 ,改革现有科技体制, 加速产品结构调整,狠抓产品出口,创汇总额继续保持全国同行业榜首, 利税总额位 居全国金属加工业十强之列。

    报告陈述了一九九五年业务发展计划。一九九五年计划营业收入16800万元,营 业利税2000万元。针对目前国内机床工具行业不景气、全行业处于困难的产品结构 调整期的现况,公司提出了“转机建制、面向市场、深化改革、促进发展、 调整结 构、再创新业”的工作方针,着重采取以下措施：加快公司各工厂改革步伐,对二级 工厂实行授权经营,自负盈亏,逐步推向市场；以“大数控”计划为核心, 进一步调 整产品结构,改革新产品管理制度,尽快完成公司主导产品的更新换代；以销售为龙 头,稳定国内市场,积极开拓国际市场。力争给股东以满意的回报。

    二、审议通过了公司一九九四年度监事会工作报告

    报告认为,公司董事会成员及经理班子在企业面临困难的形势下,开拓进取, 奋 发拼搏,为实现公司方针目标尽职尽责,这是一个团结、务实、勤政、廉洁的领导班 子。

    三、审议通过了增补一名监事的议案。

    选举廖兴德先生为公司监事。

    四、审议通过了公司一九九四年度利润分配方案

    本公司一九九四年度实现净利润1870.40万元,按以下比例分配：

    1、提取10%法定公积金187.40万元；

    2、提取5%公益金93.52万元；

    3、提取任意盈余公积金786.4万元；

    4、可供股东分配利润1510万元（含一九九三年未分配利润706.307万元）；

    5、决定向全体股东每股分红现金0.15元（含税）,共计1510万元。

    五、审议通过了关于修改公司章程的决议

    决定对公司章程做适应性修改,使修改后的章程符合现行法律和公司实际。