本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    成都量具刃具股份有限公司(下称公司或本公司)职工代表大会于2003年2月11日在本公司会议室召开。会议应到职工代表232人,实到职工代表176人,公司领导夏义宝、朱书林、唐晓林、王皖生等参加了会议,会议由公司工会主席王皖生女士主持。

    在听取了公司领导对公司资产重组及搬迁情况的通报、对公司职工安置问题的汇报与说明后,出席会议的职工代表在充分了解了公司对员工安置的计划与方案后,本着认真、负责的态度,以173人同意,1人反对,2人弃权,审议通过了如下议案：

    一、将公司的应付工资、应付福利费转移至成都成量工具有限公司(下称成量有限)

    同意：公司在与乳源阳之光铝业发展有限公司(下称阳之光)进行资产重组时,将公司应付员工工资、应付福利费转移至成量有限。转移的应付工资、福利费的具体金额以资产实际交割时的数据为准。

    二、员工劳动合同的解除

    根据成都市政府的政策,现公司传统产业须进行搬迁。由于劳动合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化,并考虑公司员工的历史遗留问题,同意公司解除所有员工的劳动合同。

    三、经济补偿金的测算

    同意：公司依据相关法律法规政策测算的经济补偿金方案。截止2002年6月30日,公司在册员工总数为2799人,测算的经济补偿金总额为6147.53万元(含下述第五项专项应付员工安置款),具体总金额以实际解除劳动日期测算为准。

    四、员工安置的主体

    同意根据＂人员随资产走＂的原则,公司员工随量具刃具资产转移至成量有限,并由成量有限在成都成量集团公司、阳之光的协助下完成员工经济补偿金的支付及安置工作。

    五、将专项应付员工安置款转移至成量有限

    同意将成都市国土局在处理公司200亩土地时留给公司专用于员工安置的专项应付员工款1493.52万元转移至成量有限。

    以上议案,需经公司股东大会连同资产置换及土地使用权转让方案通过后,方能实施。

    此外,根据中国证监会证监公司字〖2001〗105号的规定,公司将继续停牌,停牌期限至中国证监会发行审核委员会重大重组审核委员会提出审核意见止。公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。