2002年8月20日,公司在本部三会议室召开第五届三次董事会议,董事长夏义宝、董事朱书林、李辉、独立董事钟康成、徐克美到会,董事郭京平、卢建权、张高山、陈铁生因事未能到会,分别委托夏义宝董事、朱书林董事、李辉董事对会议审议事项代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由董事长夏义宝主持。经与会监事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度半年度报告》及《半年度报告摘要》；

    二、审议通过了公司财务部提出的《关于2002中期对长期投资计提减值准备的报告》；

    三、决定对公司资产进行评估,推进公司资产重组工作；

    四、根据公司第四届二十一次董事会决议精神,公司财务部门目前正加紧办理以成量集团公司房屋（第28幢）为抵押物的公司承兑贷款（在成都市商业银行长顺支行办理承兑200万元）。

    按照成都市房地产交易管理部门的有关要求,为保证该项贷款的顺利进行,董事会承诺协助成都成量集团公司将作为成量股份公司承兑贷款抵押物的房屋（28幢）恢复为办公楼,并尽快迁移本公司在28幢居住的单身职工,另行安置。

    特此公告