成都量具刃具股份有限公司2002年临时股东大会于2002年7月29日上午在公司本部成量职工文化娱乐活动中心正式召开。共有8名公司股东（和代理人）参加了会议,持有公司49226413股股权,占公司股本总额44.43%,符合《公司法》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次会议所作决议合法有效。

    会议由董事长夏义宝先生主持,公司部分董事、监事及高管人员出席会议。参会股东（和代理人）听取了公司董事会、监事会提交的审议事项报告,并以记名投票表决方式,逐项审议通过董事会、监事会提交的股东大会议案。

    本次投票选举共收回表决票8张,其中有效表决票8张,无效票0张。经表决,大会形成了如下决议：

    （1）以同意票49226413股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《董事会关于独立董事年度津贴的提案》；

    （2）以同意票49226413股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《董事会关于提请批准贾建民、潘凡伟、李晓钊、余启学、晏长明等五名董事辞去公司董事职务提案》；

    （3）以同意票49226413股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《监事会关于提请批准王进、杨桂华、高庆生等三名监事辞去监事职务提案》；

    （4）大会审议了《董事会关于补选董事提案》,并根据《公司章程》有关规定以累积投票表决方式对提案提出的董事候选人逐个进行表决,按获赞成票多少排序,前五位候选董事当选。结果董事候选人郭京平以49226413票、卢建权以49226413票、李辉以49226413票、陈铁生以49226413票、张高山以49226413票当选公司董事,陈深寿未能获得表决票。

    （5）大会审议了《监事会关于补选监事提案》,并根据《公司章程》有关规定以累积投票表决方式对提案提出的监事候选人逐个进行表决,按获赞成票多少排序,前三位候选监事当选。结果监事候选人骆平以49226413票、陈书平以47104394票、张伟以49226413票当选公司监事；张利明获2122019票,未能获选监事。

    四川商信律师事务所张家勇律师出席本次股东大会现场见证,并出具了相关的《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议所作出的各项决议合法有效。

    特此公告