根据公司董事会第五届二次会议决议,现就召开公司2002 年度临时股东大会事 项特作如下通知：

    1、公司2002年度临时股东大会定于2002年7月29日上午9：30 时在公司本部成 量职工娱乐中心三楼会议室召开；

    地址：四川省成都市二环路东一段十四号

    2、参加人员：

    1.截止2002年7月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；

    2.本公司董事、监事、高级管理人员；

    3.董事会邀请的法律顾问和其他人员；

    4.因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    3、会议议程：

    1.审议董事会关于独立董事年度津贴提案；

    2.审议批准贾建民、潘凡伟、李晓钊、余启学、 晏长明等五名董事辞去公司 董事职务提案；

    3.审议董事会关于补选董事提案；

    4.审议批准王进、杨桂华、高庆生等三名监事辞去公司监事职务提案；

    5.审议监事会关于补选监事提案；

    6.补选董事；

    7.补选监事。

    4、登记办法：

    1.法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、 加盖公章的法人授权委托 书和出席者身份证办理登记；

    2.个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记。

    3.股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、 持股凭证及 代理人身份证办理登记；

    4.异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    5.股权登记日：截止2002年7月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    6.会议报到时间：2002年7月26日8：00-18：00,7月29日8：30-9：30；

    会议报到地址：四川省成都市二环路东一段十四号本公司董事办、证券部

    5、其他：

    1.联系部门：成量股份有限公司董事办

    联系人：徐女士、徐先生

    2.联系电话：(028)83242494或3241923-2419、2420

    传真：(028)83242494

    邮政编码：610056

    3.会期一天,参会者交通、食宿费用自理。