成都量具刃具股份有限公司第五届董事会第二次会议于2002年6月21 日下午在 公司会议室召开。夏义宝等五名董事及钟康成等两名独立董事参加了会议,李晓钊、 贾建民董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    夏义宝董事长主持了本次会议。会议经审议并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了独立董事年度津贴提案 为叁万元/年 ,报股东大会批准后执行；

    二、审议通过了《成都量具刃具股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报 告》：

    三、董事会同意接受贾建民董事、潘凡伟董事、余启学董事、李晓钊董事、晏 长明董事等提出的辞职申请,报公司股东大会批准后即行生效；

    四、董事会同意监事会提出的关于召开临时股东大会提案,决定于2002年7月29 日召开公司临时股东大会,补选公司董事和监事。

    五、根据夏义宝董事长提名,董事会一致同意推荐郭京平先生、 卢建权先生、 李辉先生、陈铁生先生、张高山先生、陈深寿先生为本次临时股东大会补选董事候 选人。

    董事候选人简历附后

    公司独立董事钟康成先生、徐克美女士未对上述决议发表不同意见。

    特此公告

    附董事候选人个人简历：

    郭京平,男,30岁,浙江东阳市人,高中学历。1991年11月至1995年8 月在浙江省 东阳市横店机电集团公司先后担任办公室主任、供销科长、总经理秘书、总经理助 理等职；1995年9月至2001年4月在深圳市东阳光实业发展有限公司先后担任副总经 理、总经理等职；2001年5月至今担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事长。

    李辉,男,38岁,湖南宁乡市人,大专学历。1981年9月至1983年7月在广东省韶关 商业学校学习；1983年9月至1991年4月在广东省始兴县商业局工作,任技术员。 其 中1986年9月至1989年7月在中南财经大学读书；1991年5月至1994年12 月在始兴县 广播电视局工作,任股长、经理；1995年1月至1998年7 月在始兴县对外贸易局和始 兴县进出口公司工作,任副局长、副总经理；1998年8月至今就职乳源裕东实业有限 公司、乳源阳之光铝业发展有限公司,历任公司办公室主任、资金部长、 总经理助 理等职。

    陈铁生,男,44岁,浙江东阳市人,大专学历。1980年8月至1996年9月在浙江省物 探大队工作。1996年9月至2000年5月在浙江金华开发区糖业有限公司任主办会计； 2000年5月至今任乳源阳之光铝业发展有限公司财务部副部长、部长。

    卢建权,男,31岁,浙江东阳市人,大专学历。1992年9月至1994年7月在西安交通 大学学习；1994年8月至1999年1月在浙江横店机电集团公司工作任技术员；1999年 1月至2001年5月担任乳源裕东实业有限公司车间主任、副厂长、厂长；2001年5 月 至今担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理。

    张高山,男,38岁,浙江东阳市人,高中学历。1980年10月至1990年8 月在东阳市 塑料厂任业务员；1990年9月至1999年5月在东阳市无线电厂任业务员；1999年6 月 至今担任乳源阳之光铝业发展有限公司销售部长。

    陈深寿,男,52岁,浙江东阳市人,初中学历。1963年至1966年在浙江东阳南马中 学读书；1966年至1969年在贫宣队工作；1969年至1975年部队服役；1975年至2001 年在县、村当干部；2001年10月至今,在乳源阳之光铝业发展有限公司基建部工作。