成都量具刃具股份有限公司第五届董事会第一次会议于2002年5月30 日下午在 公司会议室召开。夏义宝等七名董事及独立董事和参加了会议,李晓钊、 潘凡伟董 事因事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事一致推举夏义宝董事为会议主持人。经审议并表决, 会议形成如下决 议：

    一、会议一致通过了朱书林董事提出的推选第五届董事会董事长的议案。经表 决,六名董事一致选举夏义宝先生为公司第五届董事会董事长。

    二、会议一致通过了夏义宝董事长关于聘任公司总经理的议案。董事会一致同 意继续聘任朱书林先生为公司总经理。

    三、根据朱书林总经理的提名, 董事会一致同意继续聘任贾建民先生为公司常 务副总经理,继续聘任唐晓林先生、潘凡伟先生、徐和平先生为公司副总经理。

    四、根据夏义宝董事长的提名,董事会经审议,同意继续聘任唐晓林先生为本届 董事会秘书,继续聘任徐兵先生为公司证券事务代表。

    特此公告。