成都量具刃具股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30 日在公司本部成 量职工文化娱乐活动中心正式召开。共有 18名公司股东（和代理人）参加了会议, 持有公司50313563股股权,占公司股本总额45.41%。

    参会股东（和代理人）听取了公司董事会、监事会2001年度工作汇报及提交的 审议事项报告,并以记名投票表决方式,逐项审议通过董事会、监事会和大股东提交 的股东大会议案：

    （1）以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和 代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《公司股东大会议事规则》；

    （2）以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和 代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《公司2001年度董事会工作报告》 ；

    （3）以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和 代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《公司2001年度监事会工作报告》 ；

    （4）以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和 代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《公司2001年度财务决算报告》；

    （5）以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和 代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过《公司2001 年度利润分配方案》 （即2001年度利润用于弥补以前年度亏损。本次不分配,也不转增股本的分配方案） ；

    （6 ）大会以特别决议形式审议通过了公司董事会提出的《关于修改公司章程 议案》。其中同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股, 同意票占参会股东（ 和代理人）所持（代理）表决股权的100%；

    （7）以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东（和 代理人）所持（代理）表决股权的100%, 审议通过《关于继续聘任重庆天健会计师 事务所的提案》,同意继续聘任重庆天健会计师事务所担任本公司2002 年度会计报 告的审计工作；

    （8 ）大会审议通过了董事会提出的选举公司第五届董事会董事的议案和由监 事会及公司控股股东分别提出的选举公司第五届董事会独立董事的议案。并采取累 积投票表决方式选举产生了公司第五届董事会董事和独立董事。

    经统计,本次投票选举共收回表决票十八张,其中有效表决票十七张, 无效票一 张（因一名股东所使用的表决权的总和超出了其合法拥有的总有效表决股权数, 该 名股东的表决不能作为有效表决票）。 参会股东本议案有效累积表决权共计 452822067股,实际收回有效累积表决权总额为444110067股。 参会股东在表决过程 中将所持的有效表决股权等分投给了提名候选人。夏义宝先生、朱书林先生、贾建 民先生、余启学先生、晏长明先生、潘凡伟先生、李晓钊先生等七名候选人分别获 得49345563股支持票,当选为公司第五届董事会董事。

    钟康成先生、徐克美女士等两名候选人分别获得49345563股支持票, 当选为公 司第五届董事会独立董事。

    （9）大会审议通过了监事会提出的选举公司第五届监事会监事的议案,并采取 累积投票表决方式选举产生了公司第五届监事会中按规定应由股东选举的监事。

    经统计,本次投票选举共收回表决票十八张,其中有效表决票十七张, 无效票一 张（因一名股东所使用的表决权的总和超出了其合法拥有的总有效表决股权数, 该 名股东的表决不能作为有效表决票） , 参会股东本议案有效累积表决权共计 150940689股,实际收回有效累积表决权总额为148036689股。 参会股东在表决过程 中将所持的有效表决股权等分投给了提名候选人。王进女士、高庆生先生、杨桂华 先生等三名候选人分别获得49345563股支持票,当选为公司第五届监事会监事。

    （10）公司控股股东在投票同意《公司股东大会议事规则》的基本原则和主要 条款的同时,向大会提出了《关于修改公司股东大会议事规则有关内容的议案》,建 议按公司《章程》的规定对《股东大会议事规则》中部分条款进行规范和修改。议 案主要内容如下：

    A、 《议事规则》第二章规定的股东大会的职责和权力与公司《章程》规定的 不完全一致,提议按公司《章程》的规定修改为：

    ＂股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：

    （一）决定公司经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；

    （三）选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项；

    （四）审议批准董事会的报告；

    （五）审议批准监事会的报告；

    （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （八）审议批准公司变更募集资金投向的议案；

    （九）审议证券监管部门规定需由股东大会审议的重大关联交易事项；

    （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

    （十一）审议证券监管部门规定需由股东大会审议的收购或出售资产事项；

    （十二）对发行公司债券作出决议；

    （十三）修改公司章程；

    （十四）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

    （十五）对公司增加或减少注册资本作出决议；

    （十六）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提 案；

    （十七）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。＂

    B、《议事规则》第三章第七条不够严密,提议按公司《章程》规定修改为：

    ＂有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者少于章程所定人数 的三分之二时；

    （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

    （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权） 以上的股东书面请求时；

    （四）董事会认为必要时；

    （五）二分之一独立董事提议召开时；

    （六）监事会提议召开时；

    （七）公司章程规定的其他情形。

    前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。＂

    C、《议事规则》第五十五条第一款内容不完全,提议按《章程》规定修改为：

    ＂股东大会在选举董事、监事时采取累积投票制。股东大会审议董事、监事选 举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、 监事提案获 得通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。＂

    公司第四届董事会就大股东提出的临时议案召开临时会议进行了审议, 认为该 议案提出程序和议案内容合符《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的有 关规定,同意作为本次股东大会临时议案提交大会审议。

    经审议,本次股东大会以同意票50313563股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票 占参会股东（和代理人）所持（代理）表决股权的100%,审议通过了该项临时议案。

    与会股东要求公司董事会、监事会及经理班子再接再厉, 努力创造更好的经济 效益回报社会和投资者。

    四川商信律师事务所张家勇律师出席本次股东大会现场见证, 并出具了相关的 法律意见书。

    特此公告

    

成都量具刃具股份有限公司

    二00二年五月三十一日