根据公司控股股东—成都成量集团公司及公司监事会提出的选举独立董事临时 议案及推荐独立董事候选人临时议案,公司董事会于2002年5月15日召开会议进行审 议。共七名董事参加了会议,李晓钊董事、赵拓山董事因事未能参会。

    经审议,公司董事会一致认为公司控股股东及监事会提出的关于在公司2001 年 度股东大会议程中增加选举独立董事的临时议案及推荐公司独立董事候选人的临时 议案,提出程序符合《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,合 法有效；临时议案中推荐的独立董事候选人钟康成先生、徐克美女士符合《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的任职资格；董事 会对提出的独立董事候选人无异议。

    特此公告

    

成都量具刃具股份有限公司董事会

    二00二年五月十六日

    附件一:独立董事候选人简历

    钟康成先生,1937年出生,中共党员,大专学历。 曾任成都市经委工业改革办公 室副主任,成都市经委协作处处长,成都市经委副主任,成都市政协常委、 市政协经 济委员会副主任,现任四川省企业联合会、企业管理协会副会长。2002 年取得中国 证监会上市公司独立董事岗位培训证书。

    徐克美女士,1968年出生,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师, 具备证 券期货相关从业资格,会计专业研究生。 曾任重庆钢铁（集团）公司经协办主管会 计,重庆会计师事务所（后改名为重庆天健会计师事务所）注册会计师、 部门副经 理、部门经理,现为中京富会计师事务所注册会计师。2002 年取得中国证监会上市 公司独立董事岗位培训证书。

    

成都量具刃具股份有限公司董事会

    2002年5月26日

     附件二:独立董事提名人声明成都量具刃具股份有限公司独立董事提名人声 明

    提名人成都成量集团公司现就提名钟康成先生为成都量具刃具股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与成都量具刃具股份有限公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任成都量具刃具股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都量具刃具股份有限公司章程规定的条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在成都量具刃具股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员；

    四、包括成都量具刃具股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人；成都成量集团公司

    2002年5月11日于成都

     成都量具刃具股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人成都量具刃具股份有限公司第四届监事会现就提名徐克美女士为成都量 具刃具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与成都 量具刃具股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任成都量具刃具股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都量具刃具股份有限公司章程规定的条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在成都量具刃具股份有限公司及 其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员；

    四、包括成都量具刃具股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:成都量具刃具股份有限公司监事会

    2002年5月13日于成都

     附件三:独立董事候选人声明成都量具刃具股份有限公司独立董事候选人声 明

    声明人钟康成,作为成都量具刃具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 现公开声明与成都量具刃具股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前10名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不曾具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外、包括成都量具刃具股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司不 超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确的 ,不存在任 何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会 可依据上述声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求, 确保有足够的时间及精力履行 职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。

    

声明人:钟康成

    2002年3月2日

     成都量具刃具股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐克美,作为成都量具刃具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 现公开声明与成都量具刃具股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证 不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或附属企业任职；

    2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％以 上；

    3、本人及本人直系亲属非该公司前10名股东；

    4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以上 的股东单位任职；

    5、本人及本人的直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；

    6、本人在最近一年内不曾具有前五项所列举情形；

    7、本人未为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

    8、本人不属于中国证监会及本公司章程规定的其他不得担任独立董事的人员。

    9、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    10、本人符合成都量具刃具股份有限公司章程规定的其他任职条件。

    另外、包括成都量具刃具股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司不 超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任 何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会 及成都证券监管办事处可依据上述声明所提供的资料, 评估是否适宜担任本公司的 独立董事。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、 通知的要求,确保有足够的时间及精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人:徐克美

    2002年5月15日