由于公司相关责任人员的工作失误,在准备2001 年度股东大会时仍按惯例进行 安排,未能在股权登记日与召开会议日之间留够充足时间,导致公司在5月10 日召开 2001年度股东大会时,出现参会股东所持有表决权股份数量不足公司股本总额的50%, 无法按照《公司章程》第四十七条规定按时召开股东大会, 同时又无法按《股东大 会规范意见》有关规定就延期召开股东大会事项提前向社会公告, 给公司股东造成 了诸多不便。在此,公司董事会特向广大股东表示歉意。

    为保证公司广大股东能充分行使自己的权力,共同促进公司的发展,公司第四届 董事会于五月十日召开临时会议,决定延期召开2001年度股东大会。 现特就有关事 项公告如下：

    1、公司2001年度股东大会延期至2002年5月30日上午9时30分召开； 参会股东 报到登记日自5月27日至29日8：30-17：00。参加本次股东大会股权登记日、 会议 地址、参会登记报到手续等事项仍按刊登2002年4月5日《上海证券报》上本公司关 于召开股东大会通知中规定。

    2、修改2002年4月5日公司在召开股东大会通知中公告的董事会向2001 年度股 东大会提出的《章程修改议案》,增加如下修改内容：

    《公司章程》原第四十七内容为：“公司召开股东大会, 董事会应当在会议召 开三十日以前通知公司股东。

    拟出席股东大会的股东, 应当于会议召开二十日前将出席会议的书面回复送达 公司。公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复, 计算拟出席会议的股东所 代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司 有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会；达不到的,公司在五 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知, 公司可以召开股东大会。”

    现拟修改为：“公司召开股东大会, 董事会应当在会议召开三十日以前将会议 拟审议的事项、开会日期和地点及会议报到事项以公告形式通知公司股东。”

    3、2002年4月5日公司在关于召开股东大会通知中公告的董事会提交2001 年度 股东大会审议的其他议案内容不变。

    另：四川商信律师事务所张家勇律师为公司2002年5月10 日股东大会及延期召 开股东大会出具了法律意见。认为公司本次股东大会的召集程序合法, 但召集通知 的内容违反《公司章程》的有关规定；公司决定延期召开股东大会的通知违反了《 上市公司股东大会规范意见》第8条第1款的规定, 但公司董事会决定延期召开公司 2001年度股东大会的决定符合《公司法》及《公司章程》规定精神, 符合对公司广 大股东合法权益的维护。

    特此公告