2002年4月2日，公司第四届十八次董事会在公司第三会议室召开。会议应到董 事九名，实到董事八名，赵拓山董事未出席会议。公司监事会所有成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长夏义宝先生主持，经认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度报告及其摘要；

    二、批准了《关于2001年度会计决算报告》；

    三、一致通过了2001年度利润分配预案和2002年分配政策；

    根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的《审计报告》，公司2001年实现净 利润260.55万元。按照《公司章程》有关规定，本年度利润首先用于弥补以前年度 亏损。据此，董事会拟向年度股东大会提出本次不分配，不送股，也不转增股本的 分配预案。

    董事会对公司2002年分配政策预计为：

    （1）预计2002年度实现利润仍将首先用于弥补以前年度的亏损。

    （2）具体分配方案由董事会拟定分配预案后，报股东大会审议确定。

    四、公司董事会对重庆天健会计师事务所在公司财务报表审计的中工作表现给 予较高评价，一致同意向本次年度股东大会提出继续聘任重庆天健会计师事务所担 任本公司2002财务报表的审计工作的议案，审计报酬仍为15万元/年。

    五、根据国家证券监管部门的有关法律、法规和规范性文件的要求，董事会审 议通过了《公司信息披露制度》和《股东大会议事规则》，同意其作为董事会本次 年度股东大会的提案之一，提交股东大会审议。

    六、根据国家证券监管部门的有关法律、法规和规范性文件的要求和公司目前 实际情况及发展需要，董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将其 提交本次年度股东大会审议批准。

    七、一致同意推荐夏义宝先生、朱书林先生、贾建民先生、潘凡伟先生、李晓 钊先生、余启学先生、晏长明先生作为公司第五届董事会候选人。同意公司设立两 名独立董事，因未有合适人选，本次股东大会暂不选举独立董事，仅选举七名董事。 董事会责成有关部门尽快物色合适人选，务必在本年度六月底前选举出合适的独立 董事。

    八、审议通过了《关于召开公司2001年度股东大会的议案》，并就相关事项作 出决定。

    附件一：《股东大会议事规则》；

    附件二：《关于修改公司章程的议案》；

    附件三：董事会候选人人简历。

    特此公告

    

成都量具刃具股份有限公司董事会

    二00二年四月五日

    附 第五届董事会董事候选人简历

    1、夏义宝：男，55岁，研究生毕业，中共党员， 曾任原成都量具刃具总厂技 术员，生活服务公司经理，总厂厂长助理，副厂长，成都量具刃具股份有限公司总 经理，现任成都量具刃具股份有限公司第四届董事会董事长兼任成都成量集团公司 董事长、总经理。

    2、朱书林：男，47岁，大学本科毕业，中共党员，曾任四川锅炉厂动力处长， 副厂长，厂长，现任成都量具刃具股份有限公司第四届董事会董事兼总经理。

    3、贾建民：男，47岁，大学本科毕业，中共党员，曾任成量总厂技术员， 分 厂副厂长，成量股份公司副总工程师，现任成量股份公司第四届董事会董事兼公司 常务副总经理。

    4、潘凡伟：男，37岁，研究生毕业，中共党员，曾任成量总厂技术员， 分厂 副厂长，公司研究所副所长，公司副总工程师，现任公司第四届董事会董事兼公司 副总经理。

    5、晏长明：男，52岁，大专，中共党员，曾任成量总厂调度员， 工会干事， 现任本公司第四届董事会董事兼成都成量集团公司工会副主席、企业文化中心主任。

    6、李晓钊：男，50岁，大学本科毕业，曾任成都工具研究所刀检中心副主任， 处长助理，副处长，郑州磨具磨料研究所副所长，现任成都工具研究所所长兼任本 公司第四届董事会董事。

    7、余启学：男，53岁，大专，中共党员，曾任成量总厂技术员， 分厂厂长， 现任本公司第四届董事会董事兼公司中级管理人员。