根据公司董事会第四届十八次会议决议，现就召开公司2001年度股东大会事项 特作如下通知：

    1、公司2001年度股东大会定于2002年5月10日上午9：00 时在公司本部成量职 工娱乐中心三楼会议室召开；

    地址：四川省成都市二环路东一段十四号

    2、参加人员：

    （1）截止2002年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）董事会邀请的法律顾问和其他人员；

    （4）因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    3、会议议程：

    （1）审议公司2001年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2001年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2001年度财务决算报告；

    （4）审议公司2001年度利润分配方案；

    （5）审议公司《股东大会议事规则》；

    （6）审议关于修改《公司章程》的议案；

    （7）选举公司第五届董事会董事；

    （8）选举公司第五届监事会监事；

    （9）审议董事会关于继续聘任重庆天健会计师事务所提案。

    4、登记办法：

    （1）法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、 加盖公章的法人授权委 托书和出席身份证办理登记；

    （2）个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记。

    （3）股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、 持股凭证 及代理人身份证办理登记；

    （4）异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    （5）股权登记日：截止2002年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （6）会议报到时间：2002年5月8日至9日8：30-18：00；

    会议报到地址：四川省成都市二环路东一段十四号本公司董事办、证券部

    5、其他：

    （1）联系部门：成量股份公司董事办

    联系人：徐女士、徐先生

    （2）联系电话：（028）3242494或3241923-2419、2420

    传真：（028）3242494

    邮政编码：610056

    （3）会期一天，参会者交通、食宿费用自理。

    

成都量具刃具股份有限公司董事会

    二00二年四月五日