成都量具刃具股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月25 日上午在公司本 部成量职工文化娱乐活动中心正式召开。共有20名公司股东参加了会议, 持有公司 50385163股股权,占公司股本总额45.48%。 公司法律顾问四川商信律师事务所及公 司董事、监事和高级管理人员也出席了会议。

    参会股东在听取公司董事会、监事会及经理班子2000年度工作汇报后, 对公司 2000年度工作给予了肯定,并以记名投票表决方式,审议通过了下列议案：

    （1）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了董事会《2000年度董事会工作报告》；

    （2）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了监事会《2000年度监事会工作报告》；

    （3）以同意票50378063股股权,反对票7100股,弃权票0股, 同意票占参会股东 所持表决权的99.99%,审议通过了公司《2000年度经营工作报告》；

    （4）以同意票50378063股股权,反对票7100股,弃权票0股, 同意票占参会股东 所持表决权的99.99%,审议通过了公司《2000年度财务决算及2001 年度财务预算报 告》；

    （5）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了董事会提出的《2000年度利润分配方案》；2000 年度利 润用于弥补以前年度亏损。本次不分配,也不转增股本。

    （6）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了董事会提出的《关于续聘会计师事务所的议案》； 同意 继续聘任重庆天健会计师事务所担任本公司财务报表的审计工作。

    （7）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了董事会提出的《关于调整个别董事的议案》； 同意公司 董事设置减为九人,免去代佩华、苏兆贵两人董事职务。

    （8）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了公司控股股东提出的《关于填补选举董事的临时议案》； 同意唐晓林、周天娥两人辞去董事职务,填补选举赵拓山、 李小钊两人为公司董事 会董事。

    （9）以同意票50385163股股权,反对票0股,弃权票0股,同意票占参会股东所持 表决权的100%,审议通过了监事会《关于填补选举监事的临时议案》。 同意陈新同 志辞去监事职务,填补选举王令尔为公司监事会监事。

    与会股东要求公司董事会、监事会及经理班子再接再厉, 带领公司尽快走出低 谷,努力创造更好的经济效益回报社会和投资者。

    本次股东大会经四川商信律师事务所现场见证,出具无保留法律意见书。 认为 本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序 符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所作出的各项决议合 法有效。

    特此公告