本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年7月29日,公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届十九次董事会议,董事长郭京平,董事卢建权、陈铁生、袁灵斌、张伟、张高山,独立董事徐克美、钟康成和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2007年半年度报告全文及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了《关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案》(8票同意,0票反对,0票弃权)；

    鉴于乳源东阳光精箔有限公司(以下简称“东阳光精箔”)对同业竞争做出的承诺(承诺内容详见公司于2005年12月15日在上交所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司对外投资暨关联交易公告》),东阳光精箔从2007年起不再生产空调箔,因此东阳光精箔拟将生产空调箔用的库存半成品转让给韶关市阳之光铝箔有限公司(以下简称“阳之光铝箔”)。同时,为了利用集中采购可降低采购成本的优势,东阳光精箔受托为阳之光铝箔采购部分辅助材料。(交易的详细内容详见《成都阳之光实业股份有限公司关于增加2007年度关联交易的公告》)

    由于阳之光铝箔为本公司控股子公司,东阳光精箔为为深圳东阳光实业发展有限公司的控股子公司,深圳东阳光实业发展有限公司法定代表人张中能先生与本公司的法定代表人郭京平先生存在非直系亲属关系,所以张中能先生为本公司的关联自然人,东阳光精箔为本公司的关联法人,故该项交易为关联交易。

    按照关联交易的议事规则,本公司关联董事郭京平先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。

    特此公告

    成都阳之光实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月二十九日