本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《上海证券交易所上市规则》和《2006年年度报告工作备忘录》的要求,公司已于2007年2月8日的公司第六届十五次董事会议和2007年3月8日公司2006年度股东大会通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》。在实施中由于公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司(以下简称“阳之光铝箔”)生产经营的进一步需要,拟增加与乳源东阳光精箔有限公司(以下简称“东阳光精箔”)的关联交易事项,其具体情况如下：

    一、关联方介绍和关联关系

    关联方东阳光精箔是2002年6月18日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资经营企业,注册资本为2.5亿元,法定代表人张红伟,注册地为韶关市乳源县民族经济开发区。主营业务范围：生产和研发高压用高纯铝箔、香烟包装用烟箔。公司控股股东为深圳市东阳光实业发展有限公司(占75%股权),深圳市东阳光实业发展有限公司法定代表人为张中能先生,其与本公司法人代表郭京平存在非直系亲属关系,系本公司关联自然人,因此东阳光精箔亦为本公司的关联方。

    二、增加2007年度关联交易的基本情况

    鉴于东阳光精箔对同业竞争做出的承诺(承诺内容详见公司于2005年12月15日在上交所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《公司对外投资暨关联交易公告》),东阳光精箔从2007年起不再生产空调箔,因此东阳光精箔拟将生产空调箔用的库存半成品转让给阳之光铝箔。同时,为了利用集中采购可降低采购成本的优势,东阳光精箔受托为阳之光铝箔采购部分辅助材料,其增加的关联交易内容如下：

    1、阳之光铝箔拟受让东阳光精箔材料：①空调箔半成品1661吨,金额3152万元左右；②铸锭700吨,金额1300万元左右；③柴油700吨,金额350万元左右；④废箔450吨,金额770万元左右；⑤辅助材料若干,预计金额700万元。其中,上述①至③项为一次性关联交易。

    2、增加项目的关联交易的作价原则：均以市场价格定价(代为外购部分项目不增加其它采购费用)。

    三、交易目的和对上市公司的影响

    新增的关联交易有利于避免东阳光精箔与本公司的同业竞争,同时,利用东阳光精箔可集中采购的优势,有利于降低本公司的经营成本。

    四、审议程序

    1、董事会表决情况

    涉及本次增加的关联交易议案已经2007年7月29日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过,本公司八名非关联董事均表示同意；另外一名关联董事郭京平先生回避了对该议案的表决。

    2、独立董事意见

    本公司独立董事钟康成先生、徐友龙先生、徐克美女士对上述关联交易事项进行了认真审查,认为：本次增加的关联交易有利于解决两家公司的同业竞争问题,有利于降低韶关市阳之光铝箔有限公司的经营成本,交易涉及的价格是双方根据市场价格自愿作出的,定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。

    五、关联交易协议签署情况

    阳之光铝箔和东阳光精箔就上述关联交易已签署了书面合同。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届十九次董事会决议

    2、独立董事意见

    3、阳之光铝箔和东阳光精箔的购销合同

    成都阳之光实业股份有限公司

    二○○七年七月二十九日