本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年6月28日,公司以通讯表决方式召开了第六届十八次董事会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    经认真审议,通过了《关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告》(9票同意,0票反对,0票弃权)

    特此公告

    附件：《关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告》

    成都阳之光实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十八日