本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年2月8日，公司在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区公司会议室召开第六届十五次董事会议，董事长郭京平，董事卢建权、陈铁生、袁灵斌、张伟、张高山，独立董事徐克美、钟康成和徐友龙到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度报告及摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2006年年度报告全文及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    三、审议通过了《2006年度公司总经理工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    四、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    五、审议通过了《独立董事述职报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    六、审议通过了《关于2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    2006年公司实现净利润24,740,272.37元。按照《公司章程》有关规定,以净利润为基数提取10%法定盈余公积2,474,027.24元，经提取法定盈余公积金后可供分配的利润22,266,245.13元；累计可供股东分配的利润为63,238,866.16元。

    据此，公司董事会提出2006年度利润分配预案为：以公司2006年末总股本126,733,393.6股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利6,336,669.68元，剩余利润56,902,196.48元结转下一年度；公司本年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。

    该分配预案需股东大会审议批准后实施。

    七、审议通过了《关于徐兵先生辞去公司证券事务代表职务的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    八、审议通过了《关于聘任张旭先生为公司证券事务代表的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    九、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    董事会一致同意聘请广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问，期限为一年，自2007年4月22日起至2008年4月21日止，年度费用为人民币10万元整。

    十、审议通过《续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    董事会决定继续聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度的财务审计机构，审计费用20万人民币/年。

    该议案尚需股东大会审议通过。

    十一、审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）；

    公司一方面为了控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司产品生产的起步经营，理顺公司因采购空调光箔而必须发生的关联交易；另一方面充分发挥大宗材料（普铝锭）集中购买在供货和价格优惠的优势，2007年韶关市阳之光铝箔有限公司将与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源东阳光精箔有限公司发生相应的关联交易。（交易的详细内容详见《成都阳之光实业股份有限公司关于预计2007年度日常关联交易的公告》）

    由于乳源阳之光铝业发展有限公司为上市公司控股股东，乳源东阳光精箔有限公司为深圳东阳光实业发展有限公司的控股子公司，深圳东阳光实业发展有限公司法定代表人张中能先生与本公司的法定代表人郭京平先生存在非直系亲属关系，所以张中能先生为本公司的关联自然人，乳源东阳光精箔有限公司为本公司的关联法人，故与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源东阳光精箔有限公司发生的交易为关联交易

    按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。

    十二、审议通过《关于公司资金占用情况说明的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    十三、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

    董事会决定于2007年3月8日在四川省成都市人民中路二段22号罗曼大酒店召开公司2006年度股东大会，审议《公司2006年度报告及摘要》、《2006年度公司董事会工作报告》、《2006年度公司监事会工作报告》、《2006年度公司财务决算报告》、《独立董事述职报告》、《关于2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》、《关于预计2007年度日常关联交易的议案》。（内容详见《关于召开2006年年度股东大会的通知》）。

    公司独立董事钟康成先生、徐友龙先生、徐克美女士认真审查了本次会议的议案，并就此发表了独立意见。

    特此公告

    成都阳之光实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月八日

    附件一：张旭先生简历

    附件二：《独立董事意见》

    附件三：《关于成都阳之光实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明》

    附件一：张旭先生简历

    张旭，男，1984年1月出生于浙江省东阳市，汉族，大学本科学历，2005年8月参加工作，公司证券部证券事务人员。