本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《上海证券交易所上市规则》和《2006年年度报告工作备忘录》的要求，公司对2007年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

    一、预计2007年全年日常关联交易的基本情况：

    2007年公司一方面为了控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司（以下简称“阳之光铝箔”）产品生产的起步经营，理顺公司因采购空调光箔而必须发生的关联交易；另一方面充分发挥大宗材料（普铝锭）集中购买在供货和价格优惠的优势，阳之光铝箔将与乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”）、乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“东阳光精箔”）发生相应的关联交易。具体交易情况如下：

    （一）、与阳之光铝业的关联交易

    因生产经营需要，2007年阳之光铝箔需向阳之光铝业采购复化铝锭近2500吨，价格以上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为准，分三档：（1）铝锭月平均价格每吨1.75－1.85（含1.85）万元，复化铝锭价格为每吨1.65万元；（2）铝锭月平均价格每吨1.85－1.95（含1.95）万元，复化铝锭价格为每吨1.70万元；（3）铝锭月平均价格每吨1.95万元以上，复化铝锭价格为每吨1.75万元；按每吨1.70万元计算，采购金额4250万元左右。阳之光铝业为上市公司的控股股东，所以，该项交易构成关联交易。

    （二）、与东阳光精箔的关联交易

    由于阳之光铝箔2007年尚未完全形成独立生产能力，生产上需要与东阳光精箔相互配合加工，为此，阳之光铝箔2007年度将与东阳光精箔形成如下关联交易：

    1、阳之光铝箔向东阳光精箔销售阴极箔铸轧卷约2000吨，总货款4500万元左右，销售期为2007年1月至2007年12月。价格计算公式：铝锭价＋加工费。铝锭价以发货日期的上月上海金属期货交易所的月平均价格为准；加工费每吨1300元（加工费含烧损、包装费及运费）。

    2、阳之光铝箔为东阳光精箔代购铝锭15000吨，价格为阳之光铝箔采购价加运杂费，预计代购金额约31500万元，东阳光精箔在阳之光铝箔向铝锭供货方结算货款前付清代购款。

    3、东阳光精箔委托阳之光铝箔加工PS板、5052、3004合金板带材和普通板带材，预计加工费用1900万元左右（加工费含烧损、包装费及运费）。

    4、阳之光铝箔委托东阳光精箔加工空调箔，预计加工费2000万元左右（加工费含烧损、包装费及运费）。

    二、关联方介绍和关联关系

    阳之光铝业是1998年6月25日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资经营企业，注册资本为10515万元人民币，法定代表人为朱英伟，注册地为广东省乳源县民族经济开发区。主营业务范围为生产经营亲水箔、真空镀铝包装膜、机械设备、电子材料类等电子、机械产品，产品内外销售。公司拥有本公司25.35%的股权，为本公司的控股股东。因此阳之光铝业为本公司关联方。

    东阳光精箔是2002 年 6月 18 日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资经营企业，注册资本为 2.5亿元，法定代表人张红伟，注册地为韶关市乳源县民族经济开发区。主营业务范围：生产和研发高压用高纯铝箔、香烟包装用烟箔。公司控股股东为深圳市东阳光实业发展有限公司（占75%股权），深圳市东阳光实业发展有限公司法定代表人为张中能先生，其与本公司法人代表郭京平存在非直系亲属关系，系本公司关联自然人，因此东阳光精箔亦为本公司的关联方。

    所以，以上交易均属于关联交易。

    三、交易目的和对上市公司的影响

    该部分关联交易有利于公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司的起步经营，大宗材料（普铝锭）集中购买有利于供货和价格的优惠，有利于降低公司的经营成本。

    四、审议程序

    1、董事会表决情况

    本项关联交易已经2007年2月8日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过，本公司八名非关联董事均表示同意，关联董事郭京平先生回避了对该议案的表决。

    2、独立董事意见

    本公司独立董事钟康成先生、徐友龙先生、徐克美女士对上述关联交易事项进行了认真审查，认为：该部分关联交易有利于公司控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司的起步经营，大宗材料（普铝锭）集中购买有利于供货和价格的优惠，有利于降低公司的经营成本。

    交易涉及的价格是双方根据市场价格自愿作出的，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    3、交易涉及金额大于3000万元且超过公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》，此项交易尚需获得股东大会的批准，关联方乳源阳之光铝业发展有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与关联方就上述关联交易签署书面框架合同。

    七、备查文件目录

    1、公司第六届十五次董事会决议

    2、独立董事意见

    3、本公司与关联方签署的书面框架合同

    成都阳之光实业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年二月八日