每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2006年11月30日下午2:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2006年11月30日上午9:30-11:30,13:00-15:00
2、现场会议召开地点：成都新良宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
5、出席对象
(1)2006年11月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师；
(3)因故不能亲自出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
6、提示公告：公司将于2006年11月27日就本次临时股东大会发布提示公告
二、会议审议事项
(一)议案名称
议案1：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：
(1)发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)发行价格；
(6)锁定期安排；
(7)上市地点；
(8)募集资金用途；
(9)关于本次发行前滚存利润的安排；
(10)本次发行决议有效期；
议案3：关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
议案4：关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案；
议案5：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
议案6：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案7：关于Jade Dragon (Mauritius) Limited认购非公开发行股票的议案；
议案8：关于因Jade Dragon (Mauritius) Limited认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案；
议案9：关于本次发行完成后新增关联交易的议案；
议案10：关于银行贷款优化方案的议案；
(二)披露情况
议案1-6经第六届第十二次董事会通过,决议公告刊登在2006年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》和交易所网站http://www.sse.com.cn；议案7-10经第六届第十四次董事会通过,决议公告刊登在2006年11月15日《中国证券报》、《上海证券报》和交易所网站http://www.sse.com.cn。
(三)特别强调事项
本次非公开发行股票方案需经过股东大会审议通过,并报中国证监会核准后实施。
上述第2项议案中事项1至事项10均作为独立议案分别表决。在审议议案2、议案3、议案4、议案9、议案10,有利害关系的关联股东将回避表决。第1至第10项议案需获与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2006年11月29日9:00-2006年11月30日14:00
3、登记地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区公司董事会秘书办公室
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月30日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码：738673；投票简称：阳光投票。
3、股东投票的具体程序
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。如果对议案2中的各子议案表决结果相同,则可以选择2.00；如果选择了2.00,则包含了对议案2中各事项的表决,可以不再对2.01至2.10进行表决：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 1.00元
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》： 2.00元
(1) 发行股票的种类和面值； 2.01元
(2) 发行方式； 2.02元
(3) 发行数量； 2.03元
(4) 发行对象及认购方式； 2.04元
(5) 发行价格； 2.05元
(6) 锁定期安排； 2.06元
(7) 上市地点； 2.07元
(8) 募集资金用途； 2.08元
(9) 关于本次发行前滚存利润的安排； 2.09元
(10) 本次发行决议有效期； 2.10元
3 《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》； 3.00元
4 《关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案》； 4.00元
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； 5.00元
6 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 6.00元
7 《关于Jade Dragon (Mauritius) Limited认购非公开发行股票的议案》； 7.00元
8 《关于因Jade Dragon (Mauritius) Limited认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案》； 8.00元
9 《关于本次发行完成后新增关联交易的议案》； 9.00元
10 《关于银行贷款优化方案的议案》； 10.00元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案不能多次进行网络表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐兵、张旭
联系电话：0769-85370225
传真：0769-85370230
邮政编码：523871
2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
成都阳之光实业股份有限公司董事会
二零零六年十一月十三日
附件：
授权委托书
兹委托_______________先生/女士代表本人(本单位)参加成都阳之光实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
表决意见
议案序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》： － － －
(1) 发行股票的种类和面值；
(2) 发行方式；
(3) 发行数量；
(4) 发行对象及认购方式；
(5) 发行价格；
(6) 锁定期安排；
(7) 上市地点；
(8) 募集资金用途；
(9) 关于本次发行前滚存利润的安排；
(10) 本次发行决议有效期；
3 《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
4 《关于深圳市东阳光实业发展有限公司免于发出要约的议案》；
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
7 《关于Jade Dragon (Mauritius) Limited认购非公开发行股票的议案》；
8 《关于因Jade Dragon (Mauritius) Limited认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案》；
9 《关于本次发行完成后新增关联交易的议案》；
10 《关于银行贷款优化方案的议案》；
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：二零零六年_____月_____日
