本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年6月16日以通讯表决的方式召开了第六届八次董事会议,应参加表决的公司董事共九名,经全体董事审议,形成如下决议：

    审议通过了公司《关于聘任陈铁生先生为公司董秘的议案》。

    全体董事一致同意聘任陈铁生先生为本公司董事会秘书。

    附件：陈铁生先生简历及联系方式

    成都阳之光实业股份有限公司董事会

    二00六年六月十六日

    附件

    陈铁生先生简历及联系方式

    陈铁生,男,47岁,大专学历,1992年获得会计师职称。1996年至2000年5月在浙江金华开发区糖业有限公司工作,担任会计职务；2000年5月进入乳源阳之光铝业发展有限公司,先后担任了公司财务部副部长、部长等职；2002年7月至今一直担任成都阳之光实业股份有限公司董事、财务总监职务。

    办公室电话：0769-85370225

    传真：0769-85370230

    联系地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区成都阳之光实业股份有限公司

    邮编：523871