本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第六届六次董事会审议通过,公司定于2006年4月15日召开2005年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一) 会议时间：2006年04月15日上午9：00时准时开始,会期一天。

    (二) 会议地点：四川省成都市上东大街53号新良大厦6楼会议室

    (三) 会议审议事项：

    一、《公司2005年度报告及摘要》；

    二、《2005年度公司董事会工作报告》；

    三、《2005年度公司监事会工作报告》；

    四、《2005年度公司财务决算报告》；

    五、《独立董事述职报告》；

    六、《2005年度公司不分配利润及资本公积金不转增股本的预案》；

    七、《关于刘卫丽女士辞去公司独立董事职务的议案》；

    八、《关于李辉先生辞去公司董事职务的议案》；

    九、《关于填补选举独立董事、董事议案》；

    十、《续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》；

    十一、《关于预计2006年度日常关联交易的议案》。

    (四)、参会人员：

    1、公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2006年04月07日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

    4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    (五)登记方法：

    1、 法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    2、 个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

    3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

    4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    5、 股权登记日：截止2006年04月07日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    6、 会议报到时间：2006年04月14日8：30-18：00

    2006年04月15日8：00-9：00；

    7、 会议报到地址：成都市上东大街53号新良大厦2410室。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费自理；

    2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；

    3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区；

    4、邮编：523871

    5、联系人：徐兵先生、王秀女士、张旭先生；

    6、联系电话：0769-85370225

    7、联系传真：0769-85370230

    成都阳之光实业股份有限公司

    董事会

    二OO六年三月十三日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都阳之光实业股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：