本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年12月13日,公司在四川省成都市龙泉驿区成都博瑞花园酒店召开第六届五次董事会议,董事郭京平、卢建权、李辉、陈铁生、袁灵斌、张伟,独立董事钟康成、刘卫丽、徐克美到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由董事长郭京平主持。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》

    本次董事会议对该议案进行了审议,根据《成都阳之光实业股份有限公司关联交易决策制度》的规定,该项投资构成关联交易,关联董事郭京平先生回避了表决,其余8名董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2006年1月15日在广东省韶关市乳源县小岛饭店会议室召开公司2006年第一次临时股东大会,对《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》进行审议。

    公司独立董事钟康成先生、刘卫丽女士、徐克美女士认真审查了本次会议的议案,并就此发表了独立意见。

    特此公告。