成都量具刃具股份有限公司一九九七年度股东大会于九八年五月十五日在四川 省成都市二环路东一段14号公司职工活动中心召开。出席会议的股东代表41人, 代 表股份51574820股,占公司总股本110794393股的46.5％符合《公司法》和本公司章 程。董事长夏义宝先生委托董事赵显 甫先生主持了会议。经大会审议,以记名投票 方式表决通过了如下决议:

    一、以51574820股同意票,占出席股东大会所持股份的100％,审议 通过了《一 九九七年度董事会工作报告》;

    二、以51574820股同意票,占出席股东大会所持股份的100％,审议 通过了《一 九九七年度监事会工作报告》;

    三、以51574820股同意票,占出席股东大会所持股份的100％,审议 通过了《一 九九七年度财务决算报告》和九七年度利润分配方案。

    公司1997年度净利润271.95万元,提取法定公积金28万元,法定公益金 14万元, 可供股东分配利润230万元， 根据一九九七年五月二十六日一九九六年度股东大会 决议,每10股派送0.8股红股后,上年度未分配利润为36万元;本年度实际可分配利润 为266万元。股东大会决定九七年度利润在九八年中期以前暂不分配,也不进行资本 公积金转增股本。

    四、大会以51566220股同意票,占出席股东大会所持股份的99.98％, 通过了按 照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修订的公司章程 。

    五、大会以51574820股同意票,通过了继续聘用成都蜀都会计师事 务所为本公 司提供会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务的 议案。

    六、大会以51574820股同意票,占出席股东大会所持股份的100％, 审议通过了 免去史习瑜、陈宝荣先生董事职务, 通过了增补苏兆贵、 潘凡伟为公司董事 , 以 51529470股同意票,占出席股东大会所持股份的99.91％, 审议通过增补余启学先生 为公司董事的议案。

    七、大会以51574820股同意票,占出席股东大会所持股份的100％, 审议通过了 张化余女士、李和平先生辞去监事会监事 , 并通过了增补高庆生先生为监事 , 以 51211820股同意票,占出席股东大会所持股份的99.3％,审议通过增补陈新先生为监 事的议案。

    新任董事、监事简历

    苏兆贵,男,汉族,1945年10月出生,大学本科学历,高级工程师,曾任邯郸钢铁集 团公司一轧厂厂长,原料处处长,邯钢集团公司副经理,现任重庆特殊钢(集团)有限 责任公司董事长、总经理。

    余启学,男,江西上饶人,1949年出生,大专文化,工程师,1968年参加工作来成量 公司,中共党员,曾任工人、车间副主任、教育处副处长、分厂党支部书记、副厂长、 厂长,现任量表厂党支部书记、厂长。

    潘凡伟,男,1965年9月出生,山东阳谷人,工学硕士,工程师,1989年毕业分配来 成量公司,中共党员,曾任技术员、设计员、量研所所长助理 、副所长、 分厂副厂 长、副总工程师,现任成量集团公司副总经理、党委委员。

    陈新,男,1969年2月出生,四川资中人,1991年5月来成量公司工作, 中共党员。 曾任会计员、财务部部长助理。现任财务部副部长。

    高庆生,男,云南昆明人,1961年9月出生,大专文化,政工师,1969年1月上山下乡, 1971年2月来成量公司工作,中共党员。曾任工人、纪委干事、分厂党支部副书记、 书记、副厂长,现任公司纪委办公室、监察室 、审计室主任。