本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司第六届五次董事会审议通过,公司定于2006年1月15日召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2006年1月15日上午9：00时准时开始,会期半天。

    (二)会议地点： 广东省韶关市乳源县小岛饭店会议室

    (三)会议审议事项

    《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》

    议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)所披露的公司相关信息。

    (四) 参会人员

    1、公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2006年1月12日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

    4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    (五)登记方法：

    1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

    3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

    4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    5、股权登记日：截止2006年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    6、会议报到时间：2006年1月14日8：30-18：00

    2006年1月15日8：00-9：00；

    7、会议报到地址：广东省韶关市乳源县小岛饭店会议室本公司会务组

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费自理。

    2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董事会秘书办公室

    3、联系人：张旭先生、王秀女士

    4、联系电话：0769-5370225 028-86739538

    5、联系传真：0769-5370230 028-86739538

    

成都阳之光实业股份有限公司

    董事会

    二OO五年十二月十三日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都阳之光实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：