本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会《上市公司股权分置管理办法》及上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关文件的要求,公司于2005年11月7日公告公司股权分置改革说明书等文件,即日起公司股票开始停牌,最晚不迟于2005年11月17日复牌。在此期间,公司董事会受非流通股股东委托,将通过多种形式与A股市场流通股东进行充分的沟通和协商。为广泛征求公司流通股股东的意见,使公司股权分置改革方案更具广泛的基础,公司董事会决定召开投资者座谈会,向广大投资者解释、说明公司股权置改革方案。现将会议有关事项通知如下：

    一、投资者座谈会召开时间：2005年11月9日15：00-17：00

    二、投资者座谈会召开地点：广东省东莞市长安镇华禧酒店

    三、投资者座谈会召集人：公司董事会

    四、投资者座谈会出席对象：公司流通股股东、保荐机构、律师及公司高级管理人员。

    特此通知。

    成都阳之光实业股份有限公司董事会

    二00五年十一月六日