成都量具刃具股份有限公司九六年度股东大会于一九九七年五月二十六日在四 川省成都市二环路东一段十四号本部召开。出席会议的股东代表128人， 代表股份 5445.5万股，占公司总股本54.07％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。 经 大会审议批准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司1996年度业务工作报告》和《董事会工作报告》。199 6年完成营业收入12093万元，实现税后利润225万元，每股净资产2.46元。

    二、审议通过了《公司监事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司1996年度财务决算报告》。

    四、审议通过了公司1996年度利润分配方案。公司1996年度实现税后利润2 25 万元，分别提取10％的法定公积金23.40万元和5％法定公益金11.7万元，分红基金 为190万元，加上1995年度未分配利润652万元，1996年度可供分配利润为842万元。 据此，通过的分配方案为按每10股送0.8股红股比例分配。另从资本公积金中按 10 股增0.2股比例实施转增股本。结余分红基金作未分配利润，留待下年分配。

    本方案报请政府有关部门审批同意后，授权公司董事会在适当时机实施。

    五、审议通过了董事会关于曾广生同志辞去公司董事和补选戴佩华同志为公司 新任董事的议案。