本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《上海证券交易所上市规则》和《2004年年度报告工作备忘录》的要求,公司对2005年全年的日常关联交易进行了预计,具体情况如下：

    一、预计2005年全年日常关联交易的基本情况：

    单位：万元

               按产品或                                       占同类
               劳务等进                                       交易的
关联交易类别   一步划分   关联人              预计总金额      比例      去年总金额
采购原材料     亲水箔基   乳源东阳光精  不超过16500  总计不   不超过    19518.26
               材         箔有限公司                 超过     30%
委托加工       亲水箔基   乳源东阳光精  不超过11500  28000    不超过    0.00
               材         箔有限公司                          25%
             

    二、关联方介绍和关联关系

    本次交易的关联方乳源东阳光精箔有限公司是2002 年 6月 18 日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为 2.5亿元,法定代表人张红伟,注册地为韶关市乳源县民族经济开发区。主营范围：生产和研发高压用高纯铝箔、香烟包装用烟箔。

    乳源东阳光精箔有限公司控股股东为深圳市东阳光化成箔股份有限公司(占75%股权),东阳光化成箔公司法定代表人为张中能先生,其与本公司法人代表郭京平存在非直系亲属关系,系本公司关联自然人,因此乳源东阳光精箔有限公司亦为本公司的关联方,上述交易构成了关联交易。

    三、定价政策和定价依据

    采购亲水箔基材价格的确定以目前市场的平均价和以公司原有的原材料供货商的价格为依据,在此基础上向下调整一定的幅度而形成价格。具体为：铝锭价 ＋ 加工费。(铝锭价以发货日期的上月上海金属期货交易所收盘价的月平均价格为准,加工费含烧损、包装费及运费)

    委托加工亲水箔基材加工费的确定,以行业同类企业的加工费平均价格为依据,在此基础上向下调整不超过5%的幅度而形成。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是为了进一步扩大公司的发展,本着保证公司原材料质量稳定、购货价格最低化、运输成本节约化、供货渠道畅通的需要而进行的,上述关联交易完成以后,乳源东阳光精箔有限公司将成为本公司最大的原材料供应商和加工商,但交易均按市场规则,以公平的市场价格进行,不会对公司的经营造成影响。

    五、审议程序

    1、 董事会表决情况

    本项关联交易已经2005年4月12日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过,本公司八名非关联董事均表同意,关联董事郭京平先生回避了对该议案的表决。

    2、 独立董事意见

    本公司独立董事钟康成先生、刘卫丽女士、徐克美女士对上述关联交易事项进行了认真审查,认为：该项交易虽属关联交易,但有利于保证公司生产经营的持续发展,且交易涉及的价格,是双方根据市场价格自愿作出的,定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    3、 此次交易涉及金额大于3000万元且超过公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》,此项交易尚需获得股东大会的批准,关联方乳源阳之光铝业发展有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与关联方就上述关联交易签署书面框架合同。与关联方之间发生的原材料日常采购及委托加工,具体交易按照合同定单执行。

    七、备查文件目录

    1、 公司第五届十六次董事会决议

    2、 独立董事意见

    3、 本公司与关联方签署的书面框架合同

    

成都阳之光实业股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月十五日