2005年4月12日,公司在东莞长安科技园会议室召开第五届十二次监事会议,监事张利明、姚佳、尹腾、骆平、马志君到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议由监事会主席尹腾主持。经与会监事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司二○○四年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《公司二○○五年年第一季度报告》；

    三、审议通过了《公司二○○四年度监事会工作报告》；

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意董事会提出的对《公司章程》的修改意见；

    五、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,提名骆平、张利明、马志君为公司第六届监事会监事候选人(监事候选人简历详见附件)；另两名监事由职工代表大会推选产生。

    六、审议通过了《关于预计2005年度日常关联交易的议案》,认为：

    1、该项关联交易有利于保证公司原材料质量稳定、购货价格最低化、运输成本节约化、供货渠道畅通的需要,符合公司发展的需要；

    2、 该项关联交易定价公平、合理,没有损害公司和其他股东的利益；

    3、关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决,董事会审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定。

    此次交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,此次交易尚需获得股东大会通过方能生效。

    上述第一、三、四、五、六项议案尚需公司股东大会审议批准！

    特此公告。

    附：

    公司第六届监事会候选人简历

    骆平,男,30岁,浙江东阳市人,大专学历。曾任浙江横店机电集团公司技术员、销售员；现任乳源阳之光实业股份有限公司销售部部长,公司监事。

    张利明,男,29岁,浙江东阳市人,职高学历。曾任乳源阳之光铝业发展有限公司亲水箔厂副厂长,现任乳源阳之光实业股份有限公司设备副厂长,公司监事。

    马志君,男,26岁,汉族,贵州省织金县人,2000年7月本科毕业于清华大学化学工程系,现任成都阳之光实业股份有限公司亲水涂料研究所任副所长,公司监事。