经公司第五届十六次董事会议批准,公司定于2005年5月15日上午9：00时在成都召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2005年5月15日上午9：00时准时开始,会期一天。

    (二)会议地点：四川省成都市上东大街53号新良大厦6楼会议室。

    (三)会议审议事项：

    (四)会议审议事项：

    一、《公司2004年度报告及其摘要》

    二、《2004年度公司董事会工作报告》；

    三、《2004年度公司监事会工作报告》；

    四、《独立董事述职报告》；

    五、《2004年度财务决算报告》；

    六、《2004年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

    公司董事会提出2004年度利润分配预案为：以公司2004年末总股本110794393.6股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利5539719.68元,剩余利润17471899.68元结转下一年度；公司本年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。

    七、《修改公司章程的议案》

    八、《修改成都阳之光实业股份有限公司关联交易决策制度的议案》；

    九、《修改公司董事会议事规则的议案》；

    十、《续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；

    十一、《关于董事会换届选举的议案》；

    董事会提名推荐郭京平、卢建权、李辉、陈铁生、袁灵斌、张伟为第六届董事会董事候选人,提名推荐钟康成、徐克美、刘卫丽为第六届董事会独立董事候选人。

    十二、《关于监事会换届选举的议案》；

    公司第六届监事会股东代表监事候选人为骆平、张利明、马志君,职工代表监事为尹腾、王昌永。

    十三、《关于独立董事津贴标准的议案》；

    公司独立董事的津贴标准为每人每年肆万元人民币(含税)。

    十四、《关于预计2005年度日常关联交易的议案》。

    本次股东大会议案内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)所披露的公司相关信息。

    (五)参会人员：

    1、公司董事、监事及高管人员；

    2、截止2005年5月9日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

    4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    (五)登记方法：

    1、 法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

    2、 个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

    3、 股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

    4、 异地股东可用信函或传真方式办理登记；

    5、 股权登记日：截止2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    6、 会议报到时间：2005年5月14日8：30-18：00

    2005年5月15日8：00-9：00；

    7、 会议报到地址：成都市上东大街53号新良大厦2410室。

    (六)其他事项：

    1、与会股东食宿和交通费自理；

    2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；

    3、邮编：610012

    4、联系人：徐兵先生、王秀女士、杨琳先生；

    5、联系电话：028-86739538

    6、联系传真：028-86739538

    

成都阳之光实业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十五日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生代表我单位/本人出席成都阳之光实业股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号：

    委托人持股数：

    委托日期：