成都量具刃具股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月27 日在本公司成量 娱乐中心三楼会议厅举行。出席会议股东共154名，代表股权5590.42万股，占公司 总股本的55.92%，符合公司章程要求。大会按公司法规定，表决通过了以下议案：

    一、会议内容：

    1、审议通过了1995年度董事会工作报告，同意董事会1996年工作计划；

    2、审议通过了公司经理班子的生产经营工作报告，批准了公司1996 年度生产 经营规划；

    3、审议通过了1995年度监事会工作报告；

    4、审议通过了1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    5、审议通过了1995年度分配方案；

    1995年度公司净利润8168484.97元，提取10%法定盈余公积金816848.50元，提 取5%法定公益金408424.25元；可供股东分配利润6943212.22元， 本次股东大会通 过分配方案为：考虑到公司及股东的长远利益，1995年度暂不分配红利，1995年度 可供股东分配利润全部滚存至1996年度一并分配。

    6、审议通过了对公司章程有关董事会组织条款中的第二十六条、 三十三条、 三十六条的修改意见；

    7、选举产生了公司第三届董事会、监事会。同意由夏义宝先生、史习瑜先生、 赵显甫先生、张怡然女士、晏长明先生、唐小林先生、贾建民先生、陈宝荣先生、 曾广生先生、周天娥女士等十人组成公司董事会、同意由张化余女士、王皖生女士、 王静女士、李和平先生、杨桂华先生等五人组成公司监事会。

    附：新当选董事长、总经理简历

    夏义宝先生，46岁，研究生，高级经济师，曾任成都量具刃具总厂设备处技术 员，生活服务公司经理，总厂厂长助理，总厂党委副书记，总厂副厂长，常务副厂 长。获“蜀都十佳青年企业家”称号。现任公司董事、总经理、党委副书记。年末 持有本公司股票5000股。

    史习瑜先生，46岁，大专文化，高级工程师，曾任成都量具刃具总厂热处理分 厂工人，技术员，分厂副厂长，总厂生产调度处副总调度长，分厂厂长，总厂厂长 助理，总厂副厂长。现任公司董事、常务副总经理。年末持有本公司股票5160股。