本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ＊交易内容：本年度增加从乳源东阳光精箔有限公司购买不低于5000吨的原材料-亲水箔基材,价值1 亿元左右人民币.

    ＊关联人回避事宜：本公司法定代表人郭京平先生在董事会决议时行使回避表决.

    ＊ 董事袁灵斌、独立董事钟康成因事未能参加审议本次关联的董事会议,分别委托董事卢建权、独立董事徐克美代为行使对本议案的审议及表决权。

    一、关联交易概述

    本次交易为：公司本年将增加从乳源东阳光精箔有限公司购进不低于5000吨的原材料-亲水箔基材,涉及金额共计1亿元左右人民币,在购货价格的确定上,公司以目前市场的平均价和公司本年度向乳源阳之光精箔有限公司公司采购的价格为依据而形成的价格。

    本次交易关联方乳源东阳光精箔有限公司第一大股东为深圳市东阳光化成箔股份有限公司,该公司控股股东为深圳东阳光实业发展有限公司,其法定代表人张中能先生与本公司的法定代表人郭京平先生存在非直系亲属关系,张中能先生为本公司的关联自然人,因此乳源东阳光精箔有限公司为本公司的关联方,本次交易构成了关联交易。

    本公司第五届十五次董事会审议了本次交易事项,并一致审议通过了《关于增加向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》。按照关联交易的议事规则,本公司董事长郭京平先生回避了表决,董事会非关联董事4人,其中独立董事徐克美女士参与了表决。此次交易涉及金额大于3000万元,按照《上海证券交易所股票上市准则》和《股东大会议事规则》,此项交易尚需获得股东大会的批准,关联方乳源阳之光铝业发展有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二.关联方介绍

    关联方情况与公司2004年4月25日在上海证券报上披露的重大关联交易公告内容相同。

    三、交易标的基本情况

    本次交易的标的为亲水箔基材,为本公司亲水箔产品的上游原材料,不低于5000吨左右,共计1亿元左右人民币,在价格的确定方面,以市场的平均价及公司本年度向乳源阳之光精箔有限公司公司采购的价格的基础上,上下浮动不超过5%而形成的价格。

    四、关联交易进行的目的、关联交易的定价政策及本次关联交易对公司的影响

    由于公司本年度的经营销售比预计有较大幅度的增长,对原材料的需求也较公司本年度5月28日股东大会通过的《关于向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》大幅增长。本次关联交易是对上次股东大会通过议案的补充。本次交易完成后,将大大缓解公司原材料的供应紧张情况,有利于公司经营的持续发展。

    本次交易按照市场公认的定价原则和定价公式进行定价,具体政策与公司2004年4月25日在上海证券报上披露的重大关联交易公告内容相同。

    五、独立董事的意见

    本公司独立董事钟徐克美女士认为,本次关联交易定价公平、合理,符合本公司和全体股东的利益。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决,所采取的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    六、备查文件目录

    1.公司董事会决议

    2.独立董事意见

    

成都阳之光实业股份有限公司董事会

    二00四年十月二十七日