公司第二届董事会第十五次会议于1996年4月14日召开，会议决定：于 1996 年5月27日（星期一）上午9时在成都市本公司成量娱乐中心大楼召开一九九五年度 股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议1995年度董事会工作报告

    2.审议1995年度总经理工作报告

    3.审议1995年度监事会工作报告

    4.审议1995年度财务决算和1996年度财务预算报告

    5.审议1995年度分配预案

    1995年度公司净利润8168484.97元，提取10%法定盈余公积金816848.50元，提 取5%法定公益金408424.25元，可供股东分配利润6943212.22元， 本次董事会提出 分配预案为：考虑到公司及股东的长远利益，1995年度暂不分配红利，1995年度可 供股东分配利润全部滚存至1996年度一并分配。

    6.选举第三届董事会及监事会

    7.其它重要事项

    二、参加会议对象：凡于1996年5月17 日止在上海证券中央登记结算公司登记 在册的股东均有资格参加。

    三、报到地点：凡有资格参加会议的股东，5月20日--5月26日（上午8： 30-- 下午5：00）持本人身份证、 股东帐户卡或法人单位持股证明到公司大会秘书处报 到，办理参加会议手续。

    四、会期半天，参加会议的股东交通食宿费用自理。

    五、联系地址：四川成都二环路东一段14号

    成都量具刃具股份有限公司证券部（成量娱乐中心三楼）

    联系电话：(028)3331923-2435

    联系人：李女士、叶先生

    邮政编码：610056

    特此公告