成都阳之光实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第五届八次会议于2004年
    4月22日在广东东莞长安召开,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事主席张伟先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了《2003年度监事会工作报告》。
    二、 审议通过了《2003年度报告及摘要》。
    三、 审议通过了《2003年度利润分配报告》。
    四、 审议通过了《关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》。
    五、 审议通过了《关于向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》。
    
成都阳之光实业股份有限公司    监 事 会
    二零零四年四月二十三日