本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都阳之光实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届十二次会议于2004 年4 月22 日在广东东莞长安召开，会议应到董事7 人，实到7 人。会议由董事长郭京平先生主持。在就关联交易事项予以决议时，关联董事郭京平先生回避了表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2003 年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《公司2003 年度报告及摘要》。

    四、审议通过了《公司2003 年度利润分配预案》。

    根据重庆天健会计师事务所为本公司出具的《审计报告》， 2003 年公司实现净利润1,338.02 万元。按照《公司章程》有关规定,本年度利润首先用于弥补以前年度的亏损。据此，公司董事会提出本年度不分配，不送股，也不转增股本的分配预案。该议案需股东大会审议通过方能执行。

    五、审议通过了《关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》。

    根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3 号—弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，基于公司实际情况，为了公司的持续发展，公司拟用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。

    根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的“重天健审〔2004〕123号”审计报告，截止2003 年12 月31 日，公司未分配利润为-95,639,889.67 元，公司拟用法定盈余公积16,472,913.33 元、资本公积（股本溢价）79,166,976.34元按顺序依次弥补，弥补后，公司未分配利润余额为零。以上弥补亏损议案尚需得到2003 年度股东大会审议通过。

    六、审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

    继续聘请重庆天健会计师事务所为本公司2004 年度审计机构，年审计费用为20 万元。该议案需股东大会审议通过方能执行。

    七、审议通过了《关于聘任广东博合律师事务所为公司法律顾问的议案》。

    聘请广东博合律师事务所为公司2004 年度法律顾问。

    八、审议通过了《关于向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案》

    为进一步扩大公司的规模，本着保证公司原材料质量稳定、购货价格最低化、运输成本节约化、供货渠道畅通的需要，公司提议2004 年将从乳源东阳光精箔有限公司购进共计不低于5000 吨的亲水箔基材，共计1.2 亿左右人民币，在购货价格的确定上，以目前市场的平均价和以公司原有的原材料供货商的价格为依据，在此基础上上下浮动不超过5%形成的价格。若本次交易完成，乳源东阳光精箔有限公司将成为本公司最大的原材料供货商。（详见关联交易公告）

    鉴于本次交易方乳源东阳光精箔有限公司的第一大股东为深圳东阳光化成箔股份有限公司，该公司控股股东的法定代表人与本公司的法定代表人存在非直系亲属关系，为本公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易，且数额较大，该项议案尚需经公司股东大会审议通过方能生效。

    九、审议通过了《关于向中国农业银行韶关分行申请授信业务的议案》

    为了支持公司的发展，拓宽公司的融资渠道，经公司管理层提议向中国农业银行韶关市分行申请最高信用额度为人民币伍仟万元内的各类信贷业务，该信贷业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票等信贷业务，公司将以其自有财产为该债务提供抵押担保，本信贷业务有效期为3 年，为2004 年5 月1 日至2007 年5 月1日。

    十、审议通过了《公司召开2003 年度股东大会议案》

    董事会提议于5 月28 日在成都召开公司2003 年度公司股东大会，对本次董事会通过的相关议案进行审议。

    特此公告。