本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年1月18日,接本公司第一大股东--杭州天目山药厂通知,获悉杭州天目山药厂与杭州现代联合投资有限公司(以下简称现代投资)于2006年1月17日就本公司国有股权转让事宜签署了《股份转让协议》,现就有关事项公告如下：

    一、股份转让概述

    1、本公司第一大股东杭州天目山药厂,拟将其持有的本公司法人股(普通股)28,828,911股(占公司总股本的23.67％)和无表决权的优先股7,900,000股(占公司总股本的6.49％),通过协议转让的方式,以法人股(普通股)每股人民币3.6339元,优先股每股人民币1.08元的价格,转让给现代投资,价款支付方式为现金支付。

    2、若本次转让完成,现代投资将持有本公司法人股(普通股)28,828,911股(占公司总股本的23.67％)和无表决权的优先股7,900,000股(占公司总股本的6.49％),成为本公司的第一大股东,杭州天目山药厂不再持有本公司股份。

    3、本次股份转让完成后,本公司的总股本未发生变化,转让给现代投资的28,828,911股法人股(普通股)及7,900,000股优先股股份的性质将变更为社会法人股。

    二、受让方基本情况

    现代投资成立于2005年10月18日,公司注册资本为人民币5000万元,公司注册地址为杭州市江干区秋涛北路130号,法定代表人为章鹏飞。总资产534,796,929.44元,净资产225,406,357.92元。

    杭州现代联合投资有限公司的经营范围为：实业投资；批发、零售：五金

    交电,仪器仪表,电脑及配件,电子通讯器材,纺织品,针织品；服务：市场经营管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

    三、本次股权转让仍待获得国有资产监督管理部门的批准及中国证券监督管理委员会认可以后方可进行。有关报批手续正在办理之中,本公司将严格按照《公司法》、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定,认真履行信息披露义务,及时公告本次股权转让事宜的进展情况。

    特此公告！

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二00六年一月二十日