杭州天目山药业股份有限公司第二届三次股东大会（1994年年会）于 1995年5 月6日在公司召开，会期一天。出席股份66人，代表所持普通股份25299735股， 占 公司普通股总股份的50.2%,代表所持优先股份1890 万元 , 占公司优先股总股份的 100%。

    本次大会审议并通过了以下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    1994年,公司坚持“一业为主、多种经营”的方针 ,充分利用机制和资金优势, 实行投资、参股战略,企业规模扩大、实力增强、效益提高。1994年度公司主营业务 收入为5230.4万元,比上一年增长42.4%；实现利润1899.63万元,比上一年增长 62 .2%。1995年经营目标：主营业务收入8000万元、实现利润1800万元。

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    监事会认为一年来,公司董事、高级管理人员在执行国家政策、 法规和公司章 程、股东大会决议等方面,尽职尽力、积极负责、带领公司全体员工勤恳工作,取得 的效果是令人满意的,公司前进的步子是大的。

    三、审议通过了《公司财务报告》

    四、审议通过了《1994年度利润分配方案》

    1994年度实现利润1899.63万元,上交所得税295.45万元,税后利润为1547.89万 元。提取10%法定公积金154.789万元、提取10%法定公益金154.789万元、按9. 86% 年利率支付优先股股利186.354万元、普通股红利每股分现金0.20元（含税）， 计 红利为1008万元（派发红利日期另行公告），剩余利润连同上年结转58.02 万元共 101.978万元作为未分配利润转作下年分配。

    五、审议通过“增资配股”

    在不超过公司总股本30%范围（不包括优先股），授权董事会在1995 年适当时 候进行配股。

    六、审议确定了以下投资项目：

    1、中药饮片颗粒剂项目；

    2、生物基因制制药工程项目；

    3、天目山珍贵矿泉水项目；

    4、增加中外合资杭州天环皮塑有限公司投资；

    5、青山殿水电站项目。

    以上计投资额为5400万元。

    七、审议通过了“关于同意法人股东向外商有偿转让法人股股权的决议”，授 权董事会向上级政府部门办理审报手续。

    法人股向外商有偿转让，有利于盘活法人股权、吸引外资，把公司改建成中外 合资股份有限公司。