杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第十八会议于2005年10月21日在公司召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持,审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2005年第三季度报告(全文及摘要),同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
    2、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司日常关联交易预计报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。审议此议案时,关联董事进行了回避表决。
    独立董事对此关联交易发表了独立意见,独立董事认为:本次关联交易属于公司正常生产经营所需,交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定,未有损害本公司及非关联股东的利益。关联董事在审议与表决本决议时进行了回避,所采取的程序符合有关法律、法规及公司章程规定。
    特此公告。
    杭州天目山药业股份有限公司董事会
    二00五年十月二十一日