杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第十二次(临时)会议于二00四年九月九日在公司召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张国华主持,会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于变更公司“生物医药工程研究中心及动物房工程项目”处理意见的报告》;
    二、审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的报告》。
    特此公告。
    
杭州天目山药业股份有限公司监事会    二00四年九月十日