根据公司董事会决定,定于1995年5月6日上午9 时在公司(浙江省临安县锦城 镇苔溪南路)召开二届三次股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议内容:
    1、审议公司《1994年度董事会工作报告》;
    2、审议公司《1994年度监事会工作报告》;
    3、审议《1995年度公司工作计划》;
    4、审议公司《1994年度财务审计报告》;
    5、决定公司利润分配及增资配股方案; 一九九四年度红利分配预案向全体普 通股股东送红利每10股派发现金2元(含税)
    6、审议公司其它事项。
    二、出席对象:
    1、公司董事会、监事会全体成员和公司高级管理成员;
    2、1995年4月28 日在上海证券中央登记清算公司登记在册, 拥有本公司股票 10000股以上(含10000股)股东或其代表。凡持股不足10000股的股工, 可按持股 满10000股自行协商产生一名代表出席。
    3、全体法人股股东。
    三、会议登记办法:
    1、凡符合出席会议条件的股东, 持本人身份证及股东的股票帐户或委托人的 身份证、股东的股票帐户和受委托人的身份证办理登记手续。
    2、登记时间:1995年5月4日-5日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)。
    3、登记地点:浙江省临安县锦城镇安阁弄3号和上海海通证券公司杭州营业部 (杭州市解放路108号)。
    4、外地股东也可在5月5日前将登记内容邮寄或传真到公司证券部。
    5、联系电话:(0571)3723361-219 邮编:311300
    联系人:徐寿凯、周剑辉 传真:(0571)3722876
    6、会期一天。出席会议的股东食宿及交通费自理。
    
杭州天目山药业股份有限公司董事会    一九九五年四月一日