本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州天目山药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日在公司召开,会议由公司董事长钱永涛先生主持。出席会议的股东和股东代表17人,代表普通股股份3768.4337万股,占公司普通股总股份的36.63%;代表优先股股份1890万股,占公司优先股总股份的100%,公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会决议情况如下：

    一、以记名投票方式,表决通过了以下普通决议：

    (一)审议通过了《2003年度董事会工作报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    (二)审议通过了《2003年度监事会工作报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    (三)审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    (四)审议通过了《2003年度利润分配预案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    公司2003年度利润分配预案为：2003年度公司实现合并净利润-11,665,418.24元(由于亏损,不提取法定盈余公积金和法定公益金),加上年初转入的合并未分配利润31,060,390.02元,实际可供股东分配的合并利润为19,394,971.78元。根据《公司章程》的有关规定和公司实际情况,公司按7.65%的年股利率派发优先股股利1,445,850.00元,对普通股股东不进行分配,剩余未分配利润17,949,121.78元结转至下一年度。

    (五)审议通过了《2003年年度报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    (六)审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构的议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    (七)审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司关联交易决策制度》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。

    二、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议:

    审议通过了《修改公司章程议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股和优先股股份的100%;弃权股份0股;反对股份0万股。

    本次股东大会经浙江省浙经律师事务所李根美、徐光两位律师现场见证并出具了法律意见书,认为本公司2003年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。