杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第五次会议于二00四年四月十七日在公司召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张国华主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；

    三、审议通过了《公司2003年度报告及报告摘要》；

    四、审议通过了《公司2004年第一季度报告及摘要》；

    五、审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；

    六、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

    七、审议通过了《关于坏帐核销的报告》,核销理由充分,程序合法；

    八、审议通过了《关于与关联方交易计提坏帐准备金的报告》,计提符合上市公司会计制度和董事会决议精神；

    九、审议通过了《生物医药工程研究中心及动物房工程项目决算处理意见的报告》；

    十、审议通过了《关于重大会计差错更正的报告》,更正过程程序合法,手续完备。

    特此公告。