杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2003年8月20日在公司召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持,经充分讨论,会议审议通过了决议如下:
    一、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2003年半年度报告》和《杭州天目山药业股份有限公司2003年半年度报告摘要》;
    二、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司投资者关系管理制度》(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
    
杭州天目山药业股份有限公司董事会    二00三年八月二十日