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    杭州天目山药业股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月28日在公司召开。出席会议的股东和股东代表17人,代表普通股股份3768.4337万股,占公司普通股总股份的36.63%;代表优先股股份1890万股,占公司优先股总股份的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会决议情况如下:
    一、以记名投票方式,表决通过了以下普通决议:
    (一)审议通过了《2002年度董事会工作报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    (二)审议通过了《2002年度监事会工作报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    (三)审议通过了《2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    (四)审议通过了《2002年度利润分配预案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    2002年度公司利润分配方案为:本年度公司实现合并净利润1958557.23元(母公司净利润2339204.47元),按母公司净利润分别提取10%的法定盈余公积金233920.45元和5%的法定公益金116960.22元后,加上期初合并未分配利润30090291.04,0&元,本次累计可供全体股东分配的合并利润31697967.60元。公司按7.65%的年股利率派发优先股股利1445850.00元,根据生产经营情况和发展需要,决定对普通股股东不进行分配,合并余额30252117.60元留存至下一年度。
    (五)审议通过了《2002年年度报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    (六)审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计机构的议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    (七)审议通过了《关于公司董事、监事的报酬及支付方法的报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。
    二、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议:
    审议通过了《修改公司章程议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股和优先股股份的100%;弃权股份0股;反对股份0万股。
    三、以记名投票方式,增选蔡晓玉女士为公司第五届董事会独立董事。
    同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%;弃权股份0万股;反对股份0万股。(简历见2003年4月22日《上海证券报》和《中国证券报》)
    本次股东大会经浙江省浙经律师事务所李根美、徐光两位律师现场见证,认为本公司2002年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    
杭州天目山药业股份有限公司董事会    2003年5月28日