杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第五次会议于二00三年四月十九日在公司召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张国华主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、《2002年度监事会工作报告》；

    二、《2002年度总经理工作报告》；

    三、《公司2002年度报告及报告摘要》；

    四、《公司2003年第一季度报告及摘要》；

    五、对公司2002年度的工作,监事会发表如下意见：

    1、2002年度公司能自觉完善法人治理结构,所有重大决策程序合法,信息披露及时、真实,在执行公司职务时,董事、经理及其他高级管理人员未发现有违反法律法规和公司章程或有损于公司利益的行为。

    2、公司涉及的关联交易,未发现有损害公司利益或侵害关联方利益的情况。

    3、对于浙江天健会计师事务所有限公司出具的有解释性说明的审计报告,监事会认为公司三年以上部分应收款项存在较大风险,要加强考核,积极采取提取风险金和通过法律程序催讨等有效措施,把应收款的风险降下来。

    特此公告。