杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2002年8月20日在公司召开。会议应到董事8名,实到董事7名,程家安董事因出国访问,全权委托金雪军董事,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持,经过充分讨论,会议通过审议表决,形成了决议如下：

    一、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2002年半年度报告》和《杭州天目山药业股份有限公司2002年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于公司董事、监事的报酬及支付方法的报告》,并提请下次股东大会审批；

    三、审议通过了《关于公司总经理及高级管理人员的报酬及支付方法的报告》；

    四、审议通过了《关于将“临安天工商贸大厦”全资子公司变更为分公司的报告》；

    五、审议通过了授权董事长在伍仟万元/次以内向银行贷款的控制权。