每日必读杭州天目山药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日在公司召开。出席会议的股东和股东代表17人,代表普通股股份3768.4337万股,占公司普通股总股份的36.63%代表优先股股份1890万股,占公司优先股总股份的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会决议情况如下:
一、以记名投票方式,表决通过了以下普通决议:
(一)审议通过了《2001年度董事会工作报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(二)审议通过了《2001年度监事会工作报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(三)审议通过了《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(四)审议通过了《2001年度利润分配方案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
2001年度公司利润分配方案为：本年度公司实现合并净利润3,368,234.31元（母公司净利润4,388,492.94元）,按母公司净利润分别提取10%的法定盈余公积金438,849.29元和5%的法定公益金219,424.65元后,加上期初合并未分配利润30,988,564.05元（期初母公司未分配利润33,470,674.85元）,本次累计可供全体股东分配的合并利润33,698,524.42元（母公司利润为37,200,893.85元）。按7.65%的年股利率派发优先股股利1,445,850.00元,公司拟每10股派发现金红利0.10元（含税）,计1,028,786.28元,合并余额31,223,888.14元（母公司余额34,726,257.57元）,留存至下年度。具体分红事宜授权董事会实施。
(五)审议通过了《2001年年度报告》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(六)审议通过了《投资2000万元对中药厂整体进行GMP改造的议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(七)审议通过了《公司治理细则》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(八)审议通过了《公司股东大会工作细则》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
(九)审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
二、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议
审议通过了《修改公司章程议案》。同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股和优先股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
三、以记名投票方式,选举产生了公司第五届董事会和监事会
1、第五届董事会由8名董事组成,其成员为钱永涛、高洪、史杰、徐征宇、钱洪波、严运江、程家安、金雪军。（简历见2002年3月26日《上海证券报》和《中国证券报》）
钱永涛先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
高洪先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
史杰先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
徐征宇先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
钱洪波先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
严运江先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
程家安先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
金雪军先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
2、第五届监事会由5名监事组成,其中,3名监事由公司职工民主选举产生,成员为：张国华、叶樟耀、陈伟（见附注1）；2名监事由股东大会在股东中选举产生,其成员为：施鸿昌、王慧明。
施鸿昌先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
王慧明先生：同意股份3768.4337万股,占出席大会有表决权的普通股股份的100%弃权股份0万股反对股份0万股。
本次股东大会经浙江省浙经律师事务所李根美、徐光两位律师现场见证。律师认为本公司2001年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二00二年五月二十八日
附注1：
张国华先生简历：58岁,大学文化程度,高级工程师。1972年至1996年在临安电子设备厂工作,历任生产科长、副厂长、厂长、党委书记等；1992年至1995年兼杭州安达磁电有限公司董事长；1996年至1997年在杭州宝临印刷电路有限公司任支部书记,兼杭州天环皮塑有限公司代总经理；1997年至今任本公司总经理助理兼企管部经理；公司第四届监事会监事。
叶樟耀先生简历：52岁,大专文化程度,工程师。1968年至1970年临安青云浪口下乡知青1970年至1984年在临安化肥厂工作1984年至今在杭州天目山药厂工作,历任车间主任、供应科长、供销部经理、科室党支部书记、厂长助理、天环皮塑公司副总经理；现任公司党委副书记、工会主席；公司第四届监事会监事。
陈伟先生简历：34岁,大专文化程度,助理经济师。1984年至1989年应征入伍；1989年至1997年在杭州天目山药厂工作,历任厂办副主任兼团委书记和党委秘书；1997年至今在杭州宝临印刷电路有限公司工作,任党支部书记、副总经理；公司第四届董事会董事。
