天目药业_公司公告

杭州天目山药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年3月22 日在公司召开。会议应到董事11名,实到董事9名,两名董事蒋炳琼先、陶永先生因事请假，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持，经过充分讨论，会议通过审议表决，形成决议如下：

1、会议时间：2002年5月28日上午时。

2、会议地点：浙江省临安市锦城镇安阁弄3号六楼多功能厅。

3、会议主要内容：

1）审议公司2001年度董事会工作报告；

2）审议公司2001年度监事会工作报告；

3）审议公司2001年度利润分配方案；

4）审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；

5）审议公司2001年年度报告；

6）审议公司投资方案：

（1）投资3000万元参与组建“杭州临安医药生物工业园区”；

（2）投资2000万元对中药厂进行整体GMP改造。

7）审议修改公司章程方案；

8）审议公司治理细则；

9）审议公司股东大会工作细则；

10）选举产生公司第五届董事会、监事会。

4、出席会议对象：

1）凡在2002年5月15日股票交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体普通股股东。

2）本公司董事、监事和高级管理人员。

3）本公司优先股股东。

5、出席会议登记办法：

1）凡符合出席会议条件的个人股东,请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

2）凡符合出席会议条件的法人股东,请持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4）登记地址：浙江省临安市锦城镇安阁弄3号,公司董事会秘书处 , 邮政编码 311300。

登记时间：2002年5月21日上午9：00至下午4：00

联系电话：0571-63722229

传真：0571-63715401

联系人：周群林

6、其他事项：

与会股东食宿及交通费自理,会期壹天。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二00二年三月二十二日

附件2：

公司第五届董事会候选人情况介绍

公司第五届董事会董事候选人共8人（暂缺一名独立董事人选,在2003年6月 30 日前到位）,其简历如下：

钱永涛先生：57岁,大专文化程度,副主任中药师。1965年至1999年在杭州天目山药厂工作,历任技术员、科长、厂长助理、厂长、党委书记；1989年起,在杭州天目山药业股份有限公司工作,历任总经理、董事长、党委书记。现任杭州天目永安集团有限公司董事长、总经理；本公司董事长、党委书记。

高洪先生：47岁,大专文化程度,高级工程师,执业药师。1980 年进入杭州天目山药厂工作,历任技术员、开发室主任、副厂长等；1991年至1993 年任本公司副总经理；1993至1999年任本公司董事兼副总经理；1999年至今任本公司董事兼总经理。

钱洪波先生：29岁,大专文化程度。1995年至1997年在交通银行临安支行工作； 1998年至今担任杭州临安半唐斋旅游商品有限公司董事长；2000至2001年任杭州安达磁电有限公司总经理助理；2000年至今担任杭州天目永安集团有限公司董事长助理；2001年至今担任浙江大学天目药业生物技术有限公司代总经理。

史杰先生：50岁,大专文化程度,经济师。1968年至1969年黑龙江省伊春市乌马河里卫东农场知青；1969年至1974年应征入伍；1974年至1991年在黑龙江伊春市乌马河林业局工作,历任工人、林场场长、党总支书记等；1991年至今在本公司工作, 历任办公室主任、部门经理、黄山天目药业总经理、中药厂副厂长等, 现任公司副总经理；本公司第二届监事会监事、第三届、第四届董事会董事。

严运江先生：37岁,硕士研究生,高级工程师、执业药师。1990年至1996年在华中制药厂工作,历任技术员、研究所副所长、生产调度处副处长、副总工程师、总工程师；1996年至今,在杭州天目山药业股份有限公司工作,历任技术科长、天目北斗公司副总经理、总经理。现任公司中药厂厂长、天目北斗公司总经理。

徐征宇先生：37岁,大专文化程度。1981年至1992 年在杭州天目山药厂工作； 1992年至1995年担任天目石材公司副经理；1995年至1998年担任临安市医药包装用品厂厂长；1996年至今是天目石材公司法定代表人；1998年10月至今担任临安天工商贸大厦总经理；2000年4月至2000年12月担任天伦造纸厂厂长；2000年12 月至今担任杭州天达纸业有限公司董事长；本公司第四届董事会董事。

程家安先生：60岁,博士生导师,教授。1964年8月至1978年11 月在浙江嘉兴地区农科所做技术员；1978年至1998年9月在浙江农业大学,历任讲师、副教授、教授、系主任、副校长、校长；1998年9月至今,任浙江大学副校长、博士生导师、教授。是中国水稻研究所研究员、中科院上海昆虫所研究员。

金雪军先生：44岁,博士生导师,教授。1975年12月至1978年2 月在绍兴茶厂工作；1978年2月至1984年12月在南开大学学习；1984年至今在浙江大学工作,历任讲师、硕士生导师、博士生导师、室主任、系主任、所长、副院长。现任浙江大学经济学院副院长、博士生导师、教授；浙江省国际金融学会会长；浙江大学证券与期货研究所所长。

公司第五届监事会由股东出任的监事候选人情况介绍

公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人共2人,其简历如下：

施鸿昌先生：50岁,大专文化程度,工程师。1969年至1972年临安市对石乡下肇村知青；1972年至1992年在临安机床厂工作,历任车间主任、生产科长、技术科长、企管办主任、厂长助理、副厂长等；1992年至今在杭州安达磁电有限公司工作, 先后担任副总经理兼总工程师、总经理等职务。现任杭州天目永安集团有限公司副总经理；杭州安达磁电有限公司总经理。本公司第四届董事会董事。

王慧明先生：45岁,大专文化程度,助理工程师。1974年至1977年在横溪公社钱皇甫大队插队；1977年至1987年在临安化肥厂工作；1987年至2000年在杭州天目山药厂工作。2000年至今在杭州天目永安集团有限公司下属医药包装分公司工作, 任经理；本公司第三届监事会监事、第四届董事会董事。

附件3：

杭州天目山药业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人杭州天目山药业股份有限公司,现就提名程家安先生、金雪军先生为杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与杭州天目山药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件2）,被提名人已书面同意出任杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合杭州天目山药业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州天目山药业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括杭州天目山药业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：杭州天目山药业股份有限公司董事会

2002年3月22日于临安

杭州天目山药业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人程家安, 作为杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与杭州天目山药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括杭州天目山药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：程家安

2002年3月7日于杭州