杭州天目山药业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2001年8月15 日在公 司召开。会议应到董事11名,实到董事11名,全体监事列席了会议, 符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持,审议并通过了如下决议：

    一、公司2001年中期报告及摘要。

    二、公司资产减值准备计提和开办费追溯调整方案。

    公司增加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资产的减值准 备,变更开办费的摊销方法,并进行追溯调整。对固定资产、无形资产、在建工程的 计提,在年末进行检查分析后,逐项计提减值准备；因公司不存在委托贷款事项, 暂 不执行委托贷款减值准备计提的政策。同时,对开办费用的追溯调整,本期帐面调整 年初未分配利润3,221,989.20元。

    三、同意王有才先生辞去中药厂厂长职务、章刚先生辞去技术中心总经理职务。

    四、同意聘任严运江先生为中药厂厂长（简历附后）。

    五、《信息披露工作制度》、《董事会秘书工作制度》和修改后的《会计制度》 、《重大事项报告制度》、《股东大会工作细则》。其中, 《股东大会工作细则》 提请下次股东大会批准。

    附严运江先生简历：男,36岁,硕士,高级工程师。1990年至1996 年在华中制药 厂工作,历任技术员、研究所副所长、生产调度处副处长、副总工程师、总工程师； 1996年至今,在杭州天目山药业股份有限公司工作,历任技术科长、天目北斗公司副 总经理、总经理。